**No presentó avisos por
actividades vulnerables vinculadas a juegos de apuestas.
**Dirección del Registro
Público determinó que incurrió en actos con recursos de procedencia ilícita.
Xalapa, Ver. 28 Abril 2020.- La
Secretaría Gobierno de Veracruz determinó revocar la patente notarial a
Leopoldo Domínguez Amengual, que le fue otorgada en julio del año 2018.
Esto, luego de que Domínguez
Amengual violó los artículos 17 y 53 de la Ley Federal para la Prevención e
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Dicho numeral obliga a los
servidores en ejercicio del Notariado a avisar a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público en los casos de operaciones por un monto de más de 8 mil veces
el salario mínimo en la constitución de personas morales.
La medida se tomó con base al
resultado de la visita de verificación por parte del Servicio de Administración
Tributaria (SAT), cuyos resultados determinan que incurrió en conductas que se
encuadran en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones
con Recursos de Procedencia Ilícita.
Durante la visita se detectó
que el ahora exnotario no presentó avisos por actividades vulnerables, como son
las vinculadas a la práctica de juegos con apuesta, la venta de boletos, fichas
o cualquier otro tipo de comprobante similar para la práctica de dichos juegos
ni cuando realizó actividades que involucraron una operación en efectivo con un
cliente por un monto igual o superior a “mil 605 veces el salario mínimo
vigente en el Distrito Federal”, entre otras que señala la referida ley.
El SAT concluyó que en la
visita practicada el 10 de septiembre de 2019, la conducta del fedatario
público encuadra en el supuesto legal previsto en el artículo 58 fracción II de
la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos
de Procedencia Ilícita, que a la letra dice:
“Cuando el infractor sea un
notario público, la Secretaría informará de la infracción cometida a la
autoridad competente para supervisar la función notarial, a efecto de que ésta
proceda a la cesación del ejercicio de la función del infractor y la
consecuente revocación de su patente, previo procedimiento que al efecto
establezcan las disposiciones jurídicas que rijan su actuación. Darán lugar a
la sanción de revocación, por ser consideradas notorias deficiencias en el
ejercicio de sus funciones”.
Fue el pasado 24 de abril
cuando José de Jesús González Jiménez, en su carácter de Administrador de
Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables “2” del SAT, entregó a la
Oficialía de Partes de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad
y de Inspección y Archivo General de Notarias, el resultado de la visita de
verificación a Leopoldo Domínguez Armengual, a efecto de proceder conforme a
derecho corresponda.
Por ello, la Dirección General
del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de
Notarías, en su carácter de autoridad administrativa, acodó dar por terminada
de manera definitiva el ejercicio de la función notarial de Leopoldo Domínguez
Armengual, como Titular de la Notaria Número 10 de la Décima Séptima Demarcación
Notarial con Domicilio en Avenida dos de Abril número 1189, Fraccionamiento
Reforma, Código Postal 91919 de la Ciudad y Puerto de Veracruz.
Se facultó al titular de la
Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo
General de Notarias, para que practique las diligencias correspondientes, para
recibir el protocolo y el archivo de la referida Notaría, previa elaboración
del inventario y acta correspondiente.
Esto conduce al cierre y esta
quedará a resguardo de la a Dirección General del Registro Público de la
Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarias, declarándose la
vacantía de la patente.
En su lugar se nombró a
Joaquín Tiburcio Galicia, como encargado de despacho, quien además es
Vicepresidente del Colegio de Notarios y tiene la patente número 17 en el
Puerto de Veracruz.
Cabe destacar que las visitas
de inspección a la notaría de Domínguez Armengual se dieron en el mes de
septiembre, como consta la orden de verificación VAV9000006/19, y que mediante
oficio 500-75-02-00-00-2019-37745 de fecha 11 de diciembre de 2019, se comunicó
al fedatario público el inicio del procedimiento sancionador.